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BNP francés multado con $ 9 mil millones que será revelado por el gobierno de EE. UU.: Fuentes

PARÍS/NUEVA YORK (Reuters) – Se espera que el Departamento de Justicia de EE. UU. anuncie el lunes un acuerdo con BNP Paribas BNPP.PA que implica una multa récord de casi 9.000 millones de dólares por presuntas violaciones de las sanciones de EE. UU. por parte del banco más grande de Francia, fuentes familiarizadas con el asunto. dijo. .

Las sanciones, dijeron las fuentes, también podrían incluir una prohibición temporal de algunos negocios de compensación de dólares, el pago de dividendos de BNP, los índices de capital regulatorio y sus objetivos de banca de inversión, dicen los analistas.

Se espera que BNP se declare culpable de cargos penales en los tribunales federales y estatales de Manhattan el lunes y el Departamento de Justicia de EE. UU. está planeando una conferencia de prensa en Washington para anunciar un acuerdo el mismo día, dijeron las fuentes.

Sin embargo, se espera que el prestamista retenga su licencia bancaria del regulador bancario del estado de Nueva York luego de negociaciones que, según fuentes cercanas al asunto, en un momento plantearon la posibilidad de una multa aún mayor de hasta $ 16 mil millones.

Las autoridades estadounidenses están investigando si el BNP evadió las sanciones estadounidenses principalmente relacionadas con Sudán entre 2002 y 2009, dijeron las fuentes.

«Quiero decirlo claramente aquí: recibiremos un fuerte castigo», dijo el director ejecutivo de BNP, Jean-Laurent Bonnafe, al personal en un mensaje interno enviado el 27 de junio y visto por Reuters. «Sin embargo, las dificultades que enfrentamos actualmente no deben afectar nuestros planes para el futuro».

El banco no ha comentado públicamente sobre el caso desde que advirtió a los accionistas el 14 de mayo que la multa podría ser más severa que los 1.100 millones de dólares que proporcionó inicialmente.

Un portavoz de BNP se negó a comentar. Las acciones del grupo terminaron un 0,27 por ciento más alto a 49,545 euros en el comercio de París.

Una multa de 9.000 millones de dólares, no mucho menos que los ingresos antes de impuestos totales del BNP en 2013 de unos 8.200 millones de euros (11.200 millones de dólares), sería la sanción más grande pagada hasta ahora por un banco europeo por violaciones de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. . , dijeron analistas de Morgan Stanley.

BNP ha dicho públicamente que está en conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre «ciertos pagos en dólares estadounidenses que involucran a países, personas y entidades que pueden estar sujetos a sanciones económicas». El mes pasado dijo que había mejorado los procesos de control para garantizar que los errores no vuelvan a ocurrir.

FERIA Y PASOS

El presidente de Francia, François Hollande, ha hecho un llamamiento a su homólogo Barack Obama para que se encargue de que cualquier sanción sea justa y no tenga ningún impacto en la economía europea. Obama respondió que era sólo un asunto de los jueces.

El comisionado del mercado interno de la Unión Europea, Michel Barnier, dijo que cualquier incumplimiento de las reglas normalmente sería castigado.

«Eso es exactamente lo que hacemos aquí si una empresa estadounidense no respeta las normas europeas», dijo Barnier, un ciudadano francés, a la radio France Info, señalando las sanciones de 2013 impuestas por los reguladores antimonopolio de la UE a Microsoft MSFT.O por infringir las normas de competencia.

La investigación sobre las operaciones de BNP vinculadas al banco que violó específicamente las sanciones de Estados Unidos ha generado miles de millones de dólares, dijo una fuente.

Bonnafe heredó un banco que salió ileso de la crisis económica y buscó aumentar los ingresos fuera de sus mercados europeos tradicionales, justo cuando una regulación financiera más estricta hizo que el negocio bancario fuera menos rentable.

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, encabezado por Benjamin Lawsky, propuso suspender las operaciones de compensación de dólares como condición para no revocar la licencia, informó Reuters el mes pasado.

Es probable que BNP no pueda convertir divisas extranjeras en dólares en nombre de los clientes de algunas empresas durante un año, dijeron fuentes a Reuters. Una fuente familiarizada con el asunto dijo el domingo que esto se relacionaría principalmente con la financiación de petróleo y gas.

Dos fuentes dijeron el domingo que la prohibición no entraría en vigencia hasta dentro de seis meses para permitir que el banco y los clientes se decidan por otros planes.

Una fuente dijo que el acuerdo incluiría alrededor de una docena de empleados que dejarían el banco y medidas disciplinarias para otros.

Las acciones de BNP han caído un 17 por ciento desde que dijo por primera vez que haría provisiones para la multa a mediados de febrero, en medio de preocupaciones de que las sanciones podrían ser lo suficientemente grandes como para frenar sus dividendos y arrastrar su índice de capital por debajo del 10 por ciento, un nivel visto como clave permanecer fuera de la zona de peligro bajo pautas más estrictas después de la crisis financiera.

Editorial TNH

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