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Cargos de fraude presentados contra la Universidad de Olivet como parte de la investigación financiera de la antigua empresa matriz de Newsweek

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan acusó a la Universidad de Olivet ya los principales funcionarios de la universidad de lavado de dinero, esquema de fraude, conspiración, falsificación de registros comerciales y desacato criminal. Los cargos se derivan de una investigación sobre las finanzas de la antigua empresa matriz de Tiempodenegocioshoy. La acusación inicial presentada hace un mes, que reemplazó a la nueva acusación, no nombraba a Olivet, una escuela cristiana evangélica asociada con algunos de los acusados ​​anteriormente nombrados.

La acusación de dieciséis cargos del jueves acusa a los acusados ​​de un plan de $35 millones para apuntalar las finanzas de Christian Media Corporation y Tiempodenegocioshoy Media Group. (NMG se dividió en dos empresas independientes, Tiempodenegocioshoy Publishing LLC e IBT Media Inc., en septiembre).

Tiempodenegocioshoy no respondió a una solicitud de comentarios; Ronn Torossian, portavoz de Olivet, emitió un comunicado el viernes.

«La Universidad de Olivet niega los cargos presentados por la Oficina del Fiscal del Distrito y se defenderá enérgicamente de estas acusaciones sin fundamento, incluida la vaga afirmación de que los prestatarios que fueron reembolsados ​​en su totalidad con intereses fueron víctimas de alguna manera. Olivet defiende firmemente a los miembros individuales de su personal que Olivet es una institución cristiana comprometida con brindar oportunidades educativas y espirituales a los estudiantes de todo el mundo», dijo.

El copropietario de IBT, Etienne Uzac, el director ejecutivo de CMC, William Anderson, y sus empresas, junto con la empresa de computadoras Oikos, ya fueron nombrados en la acusación anterior de 10 cargos. Los nuevos acusados, además de la Universidad de Olivet, son Lingyi Xiao, alias John Xiao, director de finanzas y decano de la escuela de negocios de Olivet, y Andrew Lin, alias Tony Lin, presidente del consejo de administración de Olivet.

Uzac fue vicepresidente de la Universidad de Olivet y Anderson fue fideicomisario de Olivet. El copropietario de IBT Media (y Tiempodenegocioshoy Publishing LLC), Johnathan Davis, está casado con la presidenta de la Universidad de Olivet, Tracy Davis.

La nueva acusación establece un esquema complejo para canalizar dinero a Olivet.

La oficina del fiscal alega que Anderson y Xiao tergiversaron las finanzas de Olivet a los prestamistas para obtener los préstamos, utilizando estados financieros falsificados. Los dos hombres (y los coconspiradores no acusados) supuestamente crearon un auditor ficticio, «Lynn Chen, CPA», junto con un número de teléfono y una dirección de correo electrónico falsos. (La acusación anterior incluía cargos de que los acusados ​​crearon una auditora falsa llamada Karen Smith para usarla en documentos que tergiversaban la salud financiera de IBT Media Group).

Oikos, presentado como vendedor independiente, recibió al menos 25 millones de dólares, según la acusación, y transfirió la mayoría de los fondos a cuentas controladas por Olivet, Anderson, Xiao y el cómplice no revelado.

Según el comunicado de prensa de la oficina del fiscal sobre las acusaciones, el dinero se usó para financiar las operaciones de Olivet y comprar bienes raíces. Supuestamente, algunos de los fondos se enviaron a través de una cuenta de Tiempodenegocioshoy LLC controlada por Uzac.

MarcAgnifilo, el abogado que representó tanto a Uzac como a IBT, cuestionó la legitimidad del caso porque los préstamos en cuestión fueron reembolsados. “Todas las empresas piden dinero prestado y se supone que las empresas deben devolverlo. Y eso es exactamente lo que hicieron los acusados ​​aquí”, dijo. «No hay víctimas».

Todos los acusados ​​se declararon inocentes el jueves.

La investigación sobre las finanzas de Tiempodenegocioshoy Media Group comenzó hace más de dos años y se hizo pública en enero de 2018, cuando los investigadores que trabajaban para el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr. orden de arresto contra la oficina de NMG y confiscación de 18 servidores. En un comunicado de prensa el jueves, dijo que la investigación «todavía está en curso».

Editorial TNH

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