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Deutsche Bank debería ser investigado por los asuntos indebidos de Jared Kushner y Donald Trump: reloj

Un grupo de vigilancia exigió el miércoles que el Sistema de la Reserva Federal (FRS) investigue si Deutsche Bank está cumpliendo con las leyes contra el lavado de dinero a la luz de «investigaciones inapropiadas» en nombre de los clientes El presidente Donald Trump y su yerno, Jared Kushner .

En su carta a la FRS, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) citó informes recientes de que Deutsche Bank tenía un enfoque laxo con respecto a las leyes de lavado de dinero y podría haber violado la Ley de Secreto Bancario.

Los empleados de Deutsche Bank dijeron que el rechazo de los consejos de cumplimiento contra el lavado de dinero relacionados con Trump y Kushner era parte de «un patrón de ejecutivos bancarios que niegan informes válidos para proteger las relaciones con clientes lucrativos», según un informe de mayo. Los empleados dijeron que la gerencia del banco detuvo la presentación de informes de actividades sospechosas a las fuerzas del orden público federales que involucraban entidades controladas por Trump y Kushner, quien es un asesor principal de la Casa Blanca.

Un empleado de Deutsche Bank alegó que el banco estaba aplicando un mayor escrutinio a múltiples cuentas pertenecientes a personas políticamente expuestas que podrían incluir a Trump y Kushner. El informe también planteó problemas con el manejo por parte del banco de las cuentas de personas de alto poder adquisitivo, incluido Trump.

«Jared Kushner está involucrado en bienes raíces comerciales de alto nivel, que es una industria de alto riesgo», dijo el portavoz de CREW, Jordan Libowitz. «Sus fuentes de ingresos en esta industria también parecen ser de alto riesgo y plantean dudas».

Libowitz agregó que Deutsche Bank «se niega a actuar sobre las preocupaciones del denunciante con respecto a estos dos temas y, por lo tanto, no se están abordando dos situaciones de alto riesgo».

NUEVO: CREW ha pedido una investigación sobre Deutsche Bank después de que no informara sobre actividades sospechosas relacionadas con las cuentas de Trump y Jared Kushner. https://t.co/JW0nuCUkZv

— Ciudadanos por la ética (@CREWcrew) 19 de junio de 2019

El director ejecutivo de CREW, Noah Bookbinder, dijo en un comunicado que «las preguntas sobre transacciones entre el presidente Trump y actores extranjeros cuya conducta parece haber dado lugar a informes de actividades sospechosas, que pueden haber sido facilitadas por Deutsche Bank, socavan la legitimidad de la institución pública de la presidencia». sí mismo.»

La carta exige que el FRS «ponga a disposición del público los resultados de la investigación para eliminar cualquier pregunta inapropiada en nombre del presidente Trump».

Un portavoz del negocio inmobiliario de la familia Kushner, Kushner Companies, dijo en un comunicado el miércoles por la noche: “Cualquier acusación sobre la relación de Deutsche Bank con Kushner Companies que involucre lavado de dinero es total y absolutamente falsa. Continúa creando puntos pero sin conectar».

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Deutsche Bank se negó a comentar el miércoles por la tarde.

En mayo, un juez federal de Nueva York rechazó un intento de Trump de impedir que Deutsche Bank y otras importantes instituciones bancarias entregaran los documentos financieros de su familia a los investigadores. El juez se negó a otorgar una orden judicial preliminar solicitada por los abogados de Trump para evitar que Deutsche Bank cumpliera con una citación del Congreso, lo que fue una mala noticia para el presidente.

Se dice que Deutsche Bank permitió que Trump tomara prestados miles de millones de dólares en los últimos años cuando otras importantes instituciones financieras colapsaron debido a sus quiebras. Kushner y su esposa, Ivanka Trump, tienen líneas de crédito no garantizadas de Deutsche Bank, y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York solicitó en febrero información de préstamos del banco relacionada con Kushner y su negocio.

Editorial TNH

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