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Ex empresa de joyería Ivanka Trump Party Más de $ 60 millones Presunto esquema de fraude

Una amiga y expareja de la primera hija de Ivanka Trump es una línea de joyería fina, heredera de diamantes en Nueva York, demandada por el Departamento de Justicia por presuntamente participar en un esquema de fraude masivo para extorsionar miles de dólares al gobierno federal.

Los abogados del Departamento de Justicia, presentados el mes pasado, alegan que Moshe Lax, ex socio de Trump en Ivanka Trump Fine Jewelry, su difunta hermana y su padre estuvieron involucrados en varias «transacciones falsas» que tenía como objetivo evadir más de $ 60 millones. en obligaciones tributarias impagas, informó Politico el viernes.

Según la denuncia, Lax y los miembros de su familia estaban detrás de 10 esquemas destinados a ocultar sus bienes al Servicio de Impuestos Internos, entre otros acreedores, y «hacer parecer que el Estado era insolvente».

La demanda no nombra a Trump, pero alega que Lax estuvo involucrado en uno de los 10 esquemas que transfirieron alrededor de $ 21 millones en intereses en Madison Avenue Diamonds, un negocio que Trump ayudó a administrar bajo el nombre de su empresa de joyería fina, de una propiedad de su padre a un la celebración de la empresa sin conseguirlo. nada por la transacción.

Lax realizó una transferencia fraudulenta de algunas acciones en Madison Avenue Diamonds entre 2008 y 2012 y Trump estuvo involucrado en el negocio, según la demanda.

La marca Trump, que cerró a principios de este verano, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del viernes.

Un portavoz de la marca le dijo a Politico: «Los problemas en este caso no están relacionados con Ivanka o la marca Ivanka Trump. Estos acuerdos de licencia de la marca Ivanka Trump terminaron en 2016 antes de que Ivanka ingresara al servicio del gobierno».

En sus recuerdos de 2010, Trump le escribió a Lax: «Mi nuevo socio fue empresario por un tiempo. Realmente lo admiraba por él». De hecho, Lax se convirtió en algo más que el socio comercial de Trump: le presentó a Jared Kushner, con quien se casó.

fraude de socios de joyería de ivanka trump

La ley del Departamento de Justicia es solo la última controversia en torno a la ya desaparecida línea de joyería de Trump.

Los diamantes fuera de línea supuestamente se usaron en un esquema masivo de lavado de dinero y fraude de hasta $ 100 millones, según un expediente judicial federal informado en diciembre pasado.

En ese caso, la familia Al-Saris, que gobernaba un imperio emiratí de comercio de petróleo de un millón de dólares, supuestamente pidió prestados más de 100 millones de dólares al Dubai Commercial Bank, incumplió con el pago de la deuda y se apoderó de activos ocultos en empresas de mariscos que solían comprar. diamantes , incluidos algunos de la línea Trump.

Editorial TNH

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