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Fondo de cobertura estadounidense multado con 400 millones de dólares por reclamos de soborno en cinco países africanos

Un fondo de cobertura estadounidense vinculado a una inversión de 150 millones de dólares que ayudó al hombre fuerte de Zimbabue, Robert Mugabe, a aferrarse al poder en 2008, ha sido multado con más de 400 millones de dólares por cargos relacionados con sobornar a funcionarios en cinco países para resolver problemas en África.

El organismo de control financiero de EE. UU., conocido como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), descubrió que Och-Ziff, con sede en Nueva York, había pagado sobornos para asegurar los derechos mineros e influir en los funcionarios gubernamentales en Libia, Chad, Níger, Guinea y la República Democrática del Congo. .

Och-Ziff es uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo, con aproximadamente $42 mil millones en activos bajo administración.

«Och-Ziff se involucró en esquemas complejos y de gran alcance para obtener acceso especial y obtener negocios y ganancias significativos a través de la corrupción», dijo Andrew J. Ceresney, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado el jueves. La SEC dijo que la compañía y su director ejecutivo, Joel Frank, no admitieron ni negaron los hallazgos, pero optaron por resolver los cargos.

En un caso de mala conducta, la SEC dijo que Och-Ziff realizó pagos ilegales para persuadir a la Autoridad de Inversiones de Libia, un fondo administrado por el gobierno que supervisa las inversiones en agricultura e infraestructura, para que invierta en fondos administrados por la empresa.

El fondo de cobertura ha sido objeto de escrutinio por sus tratos en África en el pasado. En agosto de 2015 se reveló que las autoridades estadounidenses estaban investigando a Och-Ziff por una inversión de 150 millones de dólares que hizo en una pequeña empresa minera en África a principios de 2008, parte de la cual terminó más tarde en manos del gobierno de Mugabe.

Och-Ziff hizo su inversión en Minería y Exploración de África Central (Camec), y la firma luego hizo un pago de $100 millones al gobierno de Zimbabue a través de otra compañía, Lefever Finance, controlada por Billy Rautenbach, un hombre de negocios asociado con Mugabe, según el informe.

La investigación no trata sobre si Och-Ziff sabía que los fondos terminarían en manos del gobierno de Mugabe. El dictador casi fue expulsado del poder en 2008 después de perder la primera ronda de las elecciones presidenciales, y los grupos de derechos humanos acusaron al presidente de 92 años de supervisar una brutal represión contra los grupos de oposición que finalmente lo llevó a la victoria.

Editorial TNH

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