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Jared Kushner sigue metiéndose en problemas legales: una guía para las investigaciones ante el asesor general de Trump

Una citación federal adquirida recientemente por la firma de bienes raíces familiar Jared Kushner por presentar documentos falsos ha sido reportada como una de varias investigaciones sobre el yerno del presidente mientras continúa sirviendo como asesor principal en la Casa Blanca.

Kushner renunció como director de Kushner Companies en enero de 2017, pero solo se expulsó parcialmente de algunos de sus activos.

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Estas son las investigaciones a las que se enfrentan Kushner y su empresa:

Presentaciones falsas

La firma de Kushner, Kushner Companies, se publicó a mediados de marzo, un día después de que se publicara la historia en la que se afirmaba que la empresa presentó documentos que indicaban que no había inquilinos con control de alquiler en sus edificios de la ciudad de Nueva York cuando en realidad había cientos de ellos. Analizaron un período de tres años en los que Kushner estuvo al frente de la empresa, antes de retirarse de la Casa Blanca.

Exclusiva de AP: La empresa de bienes raíces de la familia de Jared Kushner presentó regularmente muchos documentos ante la ciudad de Nueva York alegando que no había inquilinos con control de alquileres en sus edificios cuando, de hecho, había cientos de ellos. https://t.co/krvuN3OlfC

– Política AP (@AP_Politics) 18 de marzo de 2018

En respuesta, la empresa afirmó que los documentos fueron manejados por un tercero y «si se identifican errores o violaciones, se toman medidas correctivas de inmediato».

“Kushner Companies no tiene nada que ocultar y está cooperando plenamente con todas las solicitudes legítimas de información, incluida esta citación”, dijo el viernes el portavoz de la compañía, Christ Taylor, en un correo electrónico. «Creemos que esta citación, que ya se completó, se emitió en base a un artículo que apareció en la prensa el día anterior a su emisión».

Préstamos y transacciones bancarias

Se informó que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York solicitó en febrero información sobre préstamos relacionados con Kushner y su compañía de Deutsche Bank AG, Signature Bank y New York Community Bank. Kushner y su esposa Ivanka Trump tenían líneas de crédito no garantizadas entre $ 5 millones y $ 25 millones de cada una de las tres instituciones bancarias, reveló una presentación de divulgación en diciembre.

Poco después del informe, Taylor negó que Kushner Companies hubiera recibido alguna carta exigiendo solicitudes de préstamo y la relación de los bancos con Kushner.

“Este tipo de investigación parece ser acosado únicamente por razones políticas”, dijo Taylor en ese momento. «Nuestra empresa es una empresa multimillonaria que es extremadamente sólida desde el punto de vista financiero. Antes de que nuestro CEO se ofreciera como voluntario para servir a nuestro país, nunca tuvimos ningún tipo de consulta».

Además, Kushner Companies y Deutsche Bank negaron en enero un informe de que el banco proporcionó evidencia de transferencias de dinero sospechosas relacionadas con las cuentas de la familia de Kushner a la agencia reguladora del banco alemán, o tuvo contacto con el abogado especial de la investigación rusa, Robert Mueller.

Inversiones con visa EB-5

El año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y los fiscales federales de Nueva York contrataron a Kushner Companies para obtener información sobre los desarrollos que financió parcialmente mediante el programa de visas EB-5, que otorga tarjetas de residencia a inmigrantes que invierten un mínimo de $ 500,000 en negocios de EE. UU. creado por. Al menos 10 posiciones por inversor. El alcance de la investigación incluye los esfuerzos de Kushner Companies para presentar sus proyectos en Nueva Jersey como inversiones de visa EB-5 para asegurar fondos de inversionistas chinos.

El organismo de control de Democracy Forward presentó una demanda contra la administración Trump a fines de febrero después de que el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. no revelaran la participación de Kushner en la renovación en curso del programa EB-5 de la administración entre las investigaciones federales. la posibilidad de que fuera abusado por las Empresas Kushner. La administración Trump no respondió a la demanda.

«La cantidad de investigaciones sobre la órbita de Jared Kushner se suma a la importancia de nuestra demanda en curso que revela si Kushner está usando su posición en el gobierno para dirigir la política de la Casa Blanca y el dinero federal en beneficio de los amigos de la familia», dijo Charisma Troiano, portavoz de Forward Democracy. Sábado.

Editorial TNH

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