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La filtración de HSBC revela miles de evasores de impuestos europeos

El gigante bancario internacional HSBC fue criticado hoy después de que se supo que el brazo privado suizo de la compañía permitió que miles de clientes participaran en esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero vinculados al terrorismo y el tráfico de armas en la fuga bancaria más grande de la historia.

El enorme alijo de detalles de la cuenta fue entregado al gobierno francés a fines de 2007 por el denunciante franco-italiano Hervé Falciani, un ex empleado de TI en el banco. En 2014, los documentos fueron obtenidos por el periódico francés Le Monde, que inició una investigación en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y más de 50 medios de comunicación de todo el mundo.

Los documentos revelan detalles de alrededor de 7.500 italianos, 7.000 británicos, 6.000 franceses, 4.600 belgas, 300 daneses y 80 clientes finlandeses que tenían cuentas en la sucursal, muchas de las cuales no fueron declaradas al fisco. Las 30.000 cuentas involucradas tienen casi $120 mil millones en activos.

Las personas famosas que han tenido cuentas con el campeonato suizo privado incluyen a los cantantes David Bowie, Phil Collins y Tina Turner, la supermodelo Elle MacPherson y las estrellas del deporte Fernando Alonso, Michael Schumacher y Diego Forlan. El rey Mohamed VI de Marruecos y el rey Abdullah II de Jordania también tenían cuentas, aunque ninguno de los anteriores fue acusado de ningún delito.

Según los hallazgos de ‘Swiss Leaks’ del ICIJ, hasta 2006 el gigante bancario manejó cuentas que contenían miles de dólares para empresarios de Arabia Saudita sospechosos de donar dinero a Osama Bin Laden en 2001 e incluso abrió cuentas para la banda estadounidense de metanfetamina y delincuentes convictos. un traficante de drogas

El ICIJ dijo: «HSBC se benefició de hacer negocios con traficantes de armas que enviaron bombas de mortero a niños soldados en África, repartidores de dictadores del tercer mundo, traficantes de diamantes de sangre y otros forajidos internacionales».

Aunque las cuentas extraterritoriales no son ilegales, ocultar deliberadamente dinero a las autoridades se considera un delito penal en la mayoría de los países. Por el contrario, Suiza trata la evasión de impuestos como una violación de la ley punible con una multa o impuestos adicionales que las autoridades fiscales consideren apropiados.

La publicación belga Le Soir reveló que esas cuentas generaron alrededor de 6.000 millones de euros en ingresos de la economía del país y que los daneses ricos habían escondido más de 4.800 millones de coronas (730 millones de dólares), según The Local Denmark.

En noviembre de 2014, Francia colocó a HSBC bajo una investigación formal, acusando al banco de «lavado de dinero con el producto de la evasión fiscal», informó France Local. Las autoridades francesas tienen actualmente alrededor de 60 casos abiertos contra personas en la lista de Falciani. Según los investigadores, solo el 0,2% de los titulares de cuentas offshore francesas declararon tenerlas.

Además de Francia, Bélgica, Argentina y Estados Unidos han iniciado investigaciones penales sobre las prácticas del banco, pero el Reino Unido aún no ha emprendido acciones legales.

El banco admitió que es responsable de las fallas de control y cumplimiento en el pasado y dijo que está «cooperando con las autoridades pertinentes».

Bélgica puede emitir una orden de arresto internacional para algunos de los directores del banco con el argumento de que no están cooperando en una investigación de lavado de dinero.

El líder del partido de izquierda español Podemos, Pablo Iglesias, se reunió hoy con Falciani y lo nombró para redactar un informe -«una especie de programa político»- que detalla las medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal utilizando la legislación y la regulación del gobierno, según en línea . El periódico español El Diario.

Editorial TNH

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