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Los delincuentes atacan el uso de bienes raíces en Miami y la ciudad de Nueva York para ocultar ganancias irreales

WASHINGTON (Reuters) – Estados Unidos está persiguiendo a los delincuentes internacionales que usan bienes raíces para lavar dinero al ordenar a las compañías de seguros de títulos que informen sobre las identidades de quienes realizan compras con dinero en efectivo en bienes raíces de lujo en Miami y Manhattan.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros, una rama del Tesoro de los EE. UU., dijo el miércoles que le preocupa que las personas compren bienes raíces residenciales en efectivo a través de compañías ficticias para ocultar sus activos y ocultar sus identidades.

Ambas ciudades son semilleros de compras multimillonarias y es difícil obtener datos. El Tesoro ha investigado recientemente los mercados inmobiliarios turbios debido a la preocupación de que los narcotraficantes y los líderes corruptos de China y otros lugares estén invirtiendo ganancias poco calificadas en bienes raíces.

“Queremos entender el peligro de que funcionarios extranjeros corruptos o delincuentes transnacionales puedan estar utilizando bienes raíces de primera calidad en EE. UU. para invertir en secreto millones en dinero sucio”, dijo la directora de FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, en un comunicado.

FinCEN ha emitido reglas destinadas a prevenir el lavado de dinero a través del mercado hipotecario, pero «hay una brecha más compleja en las compras de dinero que estamos tratando de abordar», le dijo Calvery.

Entre abril de 2014 y marzo de 2015, hubo aproximadamente $ 104 mil millones en transacciones que involucraron a inversionistas extranjeros en el mercado inmobiliario de EE. UU., y la mayoría de las compras se realizaron en Florida, Texas, Arizona y California, dijo Deborah Friedman, directora ejecutiva del FBI. unidad de inteligencia de lavado de dinero. en septiembre.

Más de la mitad de los compradores en esos mercados procedían de China, Canadá, India, México y el Reino Unido, y la mayoría de las transacciones de compradores extranjeros se realizaron en efectivo, dijo.

En 2006, el funcionario de Guinea Ecuatorial Teodoro Nguema Obiang Mangue compró una mansión de 30 millones de dólares en California utilizando dinero desviado del Tesoro del país y canalizado por compañías ficticias, según un documento de decomiso de 2014 del Departamento de Justicia de EE. UU.

El origen de los fondos de Obiang no estaba claro para los profesionales inmobiliarios estadounidenses que facilitaron el mercado y Obiang exigió que su realista mantuviera su identidad en secreto.

El Fondo estaba obligado en virtud de la Ley Patriota de 2001 a emitir normas sobre controles contra el blanqueo de capitales y a informar sobre actividades sospechosas por parte de profesionales inmobiliarios o a conceder una exención. La exención ha estado vigente durante más de una década.

Los pedidos provisionales anunciados por FinCEN comenzarán el miércoles 1 de marzo y durarán 180 días. La información recopilada irá a la policía. Señaló que los agentes de títulos no están siendo investigados.

Editorial TNH

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