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Por qué arrestaron a Martin Shkreli, la explicación definitiva

| El director ejecutivo de la controvertida compañía farmacéutica, Martin Shkreli, renunció el viernes por la mañana, anunció Turing Pharmaceuticals. Ron Tilles reemplaza a Shkreli como director ejecutivo de Turing luego de que este último fuera arrestado el jueves por una letanía de cargos anunciados por el Departamento de Justicia. Una acusación de siete cargos revelada más tarde ese mismo día detalla exactamente de qué acusa el gobierno al estado farmacéutico.

¿Quién es Martín Shkreli?

Shkreli, de 32 años, se convirtió en el centro de atención a principios de este otoño después de que elevó el precio de un medicamento que Turing recibió de $13,50 a $750 por dosis. Fue muy criticado por esta decisión y la BBC dijo en un momento que «podría ser el hombre que odio en Estados Unidos».

Pero el arresto de Shkreli no está relacionado con estos chanchullos de precios recientes. Se enfrenta a cargos de fraude de valores derivados de su tiempo con Retrophin, el fondo de cobertura MSMB Capital Management y una empresa de atención médica. Retrophin elevó los precios de los productos farmacéuticos al estilo de Turing.

En la acusación no sellada, las autoridades se refirieron a las acciones de Shkreli como tres frentes: el esquema de fondos de cobertura de capital de MSMB, el esquema de fondos de cobertura de atención médica de MSMB y el esquema de apropiación indebida de Retrophin.

Los cargos de Shkreli incluyen fraude de valores, conspiración de fraude de valores y fraude electrónico relacionado con tres esquemas.

Relacionado: Martin Shkreli fuera como director ejecutivo de Turing Pharmaceuticals después del arresto

El esquema de fondos de cobertura de capital

El primero de tres esquemas de fraude interconectados que el Departamento de Justicia alega que Shkreli tuvo lugar entre septiembre de 2009 y septiembre de 2011. Las autoridades alegan que «Shkreli y sus cómplices representaron falsamente a posibles inversionistas» la naturaleza del capital de MSMB. Estas supuestas representaciones falsas incluyen:

Además, el gobierno acusó a Shkreli de no revelar el colapso de Elea Capital, un fondo de cobertura que administró ante MSMB y de no revelar una sentencia por incumplimiento de 2,3 millones de dólares dictada en su contra por el ahora desaparecido banco Lehman Brothers.

También está la cuestión de qué hizo y qué no hizo Shkreli en el banco. El Departamento de Justicia ofreció esta explicación: «Shkreli le mintió a su mayor inversionista al decirle que MSMB Capital tenía $35 millones en activos bajo administración, cuando en realidad tenía menos de $700 en sus cuentas bancarias y de corretaje».

Las autoridades también alegan que Shkreli retiró más de $200,000 de MSMB Capital, una apropiación indebida de fondos y una cantidad mucho mayor de lo que permitiría la tarifa de administración.

MSMB Capital colapsó en febrero de 2011. Así es como sucedió, según las autoridades:

El esquema de fondos de cobertura de atención médica

Después del final de MSMB Capital, se convirtió en MSMB Healthcare. Las autoridades alegan que Shkreli recaudó inversiones para la compañía entre febrero de 2011 y noviembre de 2012. Durante ese período de inversión, el Departamento de Justicia dice que Shkreli ocultó a los inversionistas «su desastroso gerente de desempeño anterior para MSMB Capital y Elea Capital y el pasivo de $ 7 millones propiedad de Shkreli Merrill Linchar. .»

En ese momento, el gobierno alega que Shkreli representó a la compañía de atención médica por $55 millones en activos.

Las autoridades creen que MSMB Healthcare fue, en cierto modo, una repetición de MSMB Capital:

Al igual que con MSMB Capital, Shkreli supuestamente recibió un recorte mayor que la tarifa de administración permitida.

El esquema de apropiación indebida de Retrophin

Evan Greebel, un abogado, también fue arrestado el jueves en relación con estos cargos. El Departamento de Justicia ha declarado en la explicación de este esquema:

«Entre marzo de 2011 y septiembre de 2014, Shkreli y Greebel, junto con otros, participaron en un plan para defraudar a Retrophin al apropiarse indebidamente de los activos de Retrophin en un esfuerzo por pagar las deudas y obligaciones profesionales no relacionadas de Shkreli».

Esto es lo que alegan las autoridades de Shkreli y Greebel:

Greebel y Shkreli también son responsables de las transacciones retroactivas para «crear la apariencia de una inversión de MSMB Capital en Retrophin».

Hubo más problemas de fraude entre Retrophin y las dos empresas MSMB durante febrero de 2013 y agosto de 2013, alegan las autoridades. El Departamento de Justicia escribe:

El juicio civil

También se está preparando una demanda civil contra Shkreli. La demanda, revisada por Shkreli, alega fondos de Retrophin a MSMB. Una demanda civil presentada por Retrophin contra Shkreli dice:

«Shkreli fue el sirviente infiel del paradigma. Comenzando en algún momento a principios de 2012 y continuando hasta que dejó la compañía, Shkreli usó su control de Retrophin para enriquecerse y satisfacer las demandas de pago de los inversores de MSMB (que defraudó)».

Shkreli dirigió previamente la demanda a Bloomberg y le dijo a la publicación de negocios: «No me gustaría los $ 65 millones que Retrophin quiere de mí. Me siento genial. Me estoy chupando las chuletas por la demanda. Voy a presentar un archivo en su contra. .»

La Conspiración

Además de Shkreli, también fue arrestado Evan Greebel, un abogado de 42 años que actuó como asesor externo de Retrophin.

«Martin Shkreli presuntamente se involucró en múltiples planes para engañar a los inversores a través de una red de mentiras y engaños. Sus tramas solo se compararon con los esfuerzos por ocultar el fraude, lo que lo llevó a operar sus empresas, que incluyen una empresa que cotiza en bolsa, como Ponzi. esquema, donde usó los activos de la nueva entidad para pagar las deudas de la antigua entidad», dijo el fiscal federal Robert L. Capers en un comunicado. «Cuando los reguladores y auditores cuestionaron las decisiones de Shkreli, se asoció con Evan Greebel, quien usó su licencia y capacitación en derecho para ocultar y promover el esquema».

Tiempo en prisión

Si es declarado culpable, Shkreli podría ser sentenciado a hasta 20 años de prisión. Greebel enfrenta la misma sentencia si es declarado culpable.

Los documentos

Comunicado de prensa sobre el derribo de Shkreli-Greebel (12! 17! 15)

Documentos judiciales, Shkreli

Editorial TNH

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