Negocios

Presunta estafa de Amazon de 22 años de $ 370K con envíos devueltos con SUCIEDAD

James Gilbert Kwarteng fue detenido el pasado sábado por presuntamente entregar a Amazon casi 370.000 dólares (300.000 euros) al enviar paquetes de devolución con suciedad.

En lo que se conoce como «la mayor estafa de Amazon jamás registrada en Europa» (la segunda estafa financiera más lucrativa contra Amazon en general), el joven de 22 años llenaba las cajas de los productos pedidos con tierra con el peso exacto. el producto y luego registre el artículo para una devolución. Luego recibiría un reembolso de Amazon y vendería la materia prima, según El Español y El Diario de Mallorca.

La política de venta de Amazon es ofrecer un reembolso cuando un cliente hace una reclamación y devuelve un paquete. El problema es que la empresa no abre inmediatamente los paquetes que recibe, según informa El Diario de Mallorca.

Cajas de Amazon

Los paquetes de devolución se colocarían en las tiendas de Amazon, según Fox Business. El fraude no se descubrió hasta que un empleado en Barcelona abrió una de las cajas devueltas y la encontró llena de suciedad debido a la política de devolución revisada recientemente de Amazon.

El informe de El Español describió a Kwarteng y un asociado como triviales. Dijo que Kwarteng eventualmente tuvo una facturación tan grande que fundó una compañía limitada, «Kwartech» (un acrónimo de su apellido y la palabra «tecnología»).

La Policía inició la investigación, que finalmente fue asumida por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Jefatura de Illes Balears. Cuando se anunció el arresto de Kwarteng el sábado pasado, compareció ante el tribunal y luego fue puesto en libertad bajo fianza fijada en 3.000 euros (unos 3.300 dólares), según los informes.

Esta no es la primera vez que se descubre un esquema de este tipo para la empresa multinacional de comercio electrónico.

La pareja estadounidense Erin Finan y Leah Jeanette Finan se declararon culpables en 2017 de cargos de fraude laboral y lavado de dinero después de que Amazon desechara productos electrónicos de consumo por valor de 1,2 millones de dólares, según CNBC y un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Indiana.

Después de configurar cientos de identidades en línea falsas y cuentas de Amazon, los finlandeses compraron casi 3.000 dispositivos electrónicos, desde cámaras digitales y consolas de juegos hasta tabletas.

En algunos casos, la política de servicio al cliente de Amazon permite que los clientes obtengan un reemplazo antes de devolver un artículo roto, por lo que la pareja le dijo a la compañía que los productos que ordenaron estaban dañados. Una vez que los finlandeses han recibido productos de reemplazo, abandonan su cuenta falsificada antes de devolver la mercancía y vender todo lo que encontraron.

Editorial TNH

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